A Polícia Federal prendeu, na manhã desta terça-feira (18), o banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, durante o cumprimento de mandados da Operação Compliance Zero. A ofensiva, deflagrada após apontamentos de irregularidades feitos pelo Banco Central, mira um amplo esquema de fraude no mercado financeiro.
Ao todo, a PF cumpre sete mandados de prisão e 25 mandados de busca e apreensão em cinco estados, em uma investigação que apura a emissão de títulos de crédito falsos por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
Segundo nota divulgada pela corporação, o objetivo da operação é “combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional”, prática que, segundo os investigadores, movimentou cifras milionárias e colocou em risco investidores e o próprio sistema de regulação do setor.
Fraudes e crimes investigados
O inquérito mira possíveis crimes de:
-
Gestão fraudulenta
-
Gestão temerária
-
Formação de organização criminosa
-
Lavagem de dinheiro
-
Falsidade ideológica
-
Entre outras infrações financeiras
Os investigadores afirmam que instituições ligadas ao grupo teriam emitido títulos de crédito sem lastro ou com informações falsas, gerando prejuízo e mascarando operações financeiras que deveriam ser fiscalizadas pelo Banco Central.
Daniel Vorcaro, figura influente no setor financeiro, é apontado pelos investigadores como um dos articuladores das operações fraudulentas. Sua prisão preventiva foi decretada com base em indícios de participação ativa no esquema e risco de interferência na investigação.
Os mandados estão sendo cumpridos simultaneamente em diferentes estados, com apreensão de documentos, computadores, celulares e registros contábeis que podem aprofundar a investigação sobre o suposto esquema.
A PF não descarta novas prisões e afirma que a ação representa um avanço no combate a crimes sofisticados que exploram brechas no sistema financeiro brasileiro.
A defesa de Daniel Vorcaro ainda não se pronunciou.
